Бизнес-рентген

Проверяйте не только фирму, но и намерения. Глубокий Due Diligence для безопасных сделок

Стандартной проверки по выписке ЕГРЮЛ недостаточно. Мы выявляем скрытые угрозы: мошеннические схемы, аффилированность, связи с криминалом и преднамеренный вывод активов.

Почему 95% рисков остаются невидимыми при стандартной проверке?

📄

Выписка ЕГРЮЛ

Показывает лишь «юридическую оболочку» компании без анализа реальных рисков.

Формальные данные о регистрации
Информация об учредителях и директоре
Основные виды деятельности
Отсутствие анализа связей и репутации

🔍

Наш аудит

Раскрывает реальных бенефициаров, финансовое состояние, репутацию и истинные намерения контрагента.

Выявление конечных бенефициаров
Анализ финансовой устойчивости
Проверка деловой репутации
Выявление скрытых связей и аффилированности

Мы не довольствуемся данными из госреестров. Используя легальные методы, принятые в коммерческой разведке, и аналитику больших данных, мы находим связи и схемы, которые превращают, на первый взгляд, чистую компанию в вашу главную бизнес-угрозу.

Что входит в наш аудит

Базовый уровень

Фундаментальная проверка по официальным источникам

Проверка по официальным реестрам
Анализ судебных дел и арбитража
Проверка исполнительных производств
Анализ налоговой задолженности

Расширенный уровень

Глубокий анализ деловой репутации и связей

Выявление аффилированных лиц
Анализ деловой репутации бенефициаров
Мониторинг активности в СМИ
Анализ участия в госзакупках
Проверка международных связей

Глубокий аудит

Полное исследование скрытых рисков и угроз

Проверка на involvement в коррупционных схемах
Выявление мошеннических схем
Оценка рисков преднамеренного банкротства
Анализ офшорных связей
Проверка связей с криминальными структурами

Ваша следующая крупная сделка — это риск или возможность?

Доверьте аудит нам и принимайте решения на основе полной информации

Заказать экспресс-проверку контрагента

ПЦ "Каскад" - Юридические услуги для бизнеса в Иркутске